男子虚开发票2800体彩排列五万拒不认罪 警方万里追踪破案

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  胶东在线6月7日讯(通讯员 单晓萍 董建清 徐忠) 有合法的企业经营执照、面对税务部门的日常检查甚至还有工人在忙碌的生产,站在经侦民警面前的这个中年男子,到底是一位真正的企业家还是涉案金额2800多万的虚开增值税发票的“票贩子”?这个谜团似乎只有在揭开一层层看似完美的“伪装”之后才能得到真正的答案。

  假发票抵税60多万元

  2015年5月初,莱阳市国税稽查人员在例行日常检查中发现,当地的大飞皮件公司涉嫌用假发票抵扣税款,已抵扣的税款约有60余万元,莱阳市国税局认为该公司有重大虚开增值税专用发票嫌疑,于是他们启动警税联动机制,将该案件移交至莱阳市公安局。

  随即,莱阳经侦大队立即成立专案组,经侦民警经过秘密侦查得知,该公司近期计划撤离莱阳,于是警方当日将该公司的法人张芳(女)和一位总经理传唤至公安机关接受讯问。岂料两人到案后,面对经侦民警的提问,一脸茫然,均声称自己是合法经营,拒不交代犯罪事实。当时,张芳已怀孕7个多月,常常以身体不舒服为由拖延时间,而更让民警起疑的是那位总经理。他自称姓栾,但其向公安机关出示的身份证经过查证对比后却发现信息不相符,但这位总经理却一口咬定自己就是姓栾。

  总经理怀揣多张身份证

  为了保证案件及时取得突破,莱阳经侦大队依法对这位自称栾某的总经理随身物品进行了检查,结果又发现了三张带有其照片的身份证,经上网查证后发现均是伪造的,民警又在他的手机里发现了一张带有其头像的身份证照片,经过反复核实,确认这张照片正是这位总经理真实身份的证明。原来,他叫王平,安徽人。而随着调查的进一步深入,经侦民警发现隐藏在王平身上的秘密远不止这几张身份证。

  虽然,对犯罪嫌疑人的身份进行了确认,但面对虚开增值税发票的犯罪事实,王平始终予以否认,并称自己只是个打工的。办案的经侦民警经过进一步调查得知,大飞皮具公司位于莱阳市的城郊结合部,主要生产劳保手套,平时税务部门日常检查时,一二十台简陋缝纫机前也都有人在忙碌,一切看似正常的企业经营。但细心的民警经过对该公司租房、办理工商手续、记账会计等方面调查得知,总经理王平才是公司的实际控制人,而张芳是他的情人,平时通过微信、短信通知会计对外出票的命令都是从王平的嘴里下达的。

  看似提前预备好应对警方“招数”的 王平,此时已经露出了马脚。在获取大飞皮具公司是典型的开票公司的证据后,身为总经理的王平被依法刑事拘留。但面对接下来的审讯,他摆出一副“死猪不怕开水烫”的架势,认为只要自己“闭上嘴”,警方就找不到犯罪的直接证据,可这一次,他又错了。

  从受票企业寻找证据链

  面对王平“木头人”般的表现,莱阳市公安局经侦大队及时转变工作重心,专案组民警从该公司开具增值税发票、抵扣情况入手,环环相扣地查证发票的去向。经过认真梳理,涉案证据渐渐清晰,从该公司开具的发票流向,发现蔓延至河南、安徽、江苏、山东、浙江、甘肃等15个省份,总共涉及企业达100余家。由于王平拒不供述犯罪经过,因此同伙的身份暂时难以确认,致使侦办工作受阻,专案组经过经过反复研究,决定迎难而上,从受票企业入手,采取倒查、反查等手段,先弄清中间人身份,再找中间人取证,以此形成证据链条。

  于是,莱阳经侦大队组织专案民警对100余家受票企业进行了认真筛选,结合银行查证情况,选取了几家重点涉案企业,然后派民警分组赴河南、江苏、安徽等地取证。在接触受票企业之前,办案民警针对不同情况制定出不同的询问计划,找准其弱点,力求取得受票企业的全力配合。在各地警方的全力支持配合下,办案民警顺利查清了多名中间人身份,重新确认犯罪嫌疑人3名,随着相关工作的落地,“受票企业——中间人——王平”的证据链条逐渐完善,在有关账目、银行查询等证据的不断充实的情况下,王平等人的犯罪事实逐渐清晰起来,这样他一直侥幸坚持的“零口供”也成了无本之木。

  虚开发票换来牢狱之灾

  中间人陆续到案后,莱阳经侦大队迅速确立了“树立证据意识、让证据说话”的侦查思路。他们通过搜集各种直接、间接证据,用证据链条说话,紧紧抓住犯罪嫌疑人到案后急于争取从轻处理的迫切心理,快速审讯,及时固定证据。通过大量、细致的外围调查取证,全面搜集、固定犯罪证据,在5个多月的侦查过程中,经侦专案民警辗转浙江、江苏、河南等地,行程近万公里,昼夜奋战,获取了大量扎实有效的案件证据,最终形成了完整的证据链,2015年10月15日,莱阳市公安局依法将该案向当地检察机关移送起诉。

  经查,犯罪嫌疑人王平伙同张芳在莱阳注册成立大飞皮件有限公司,专门用于虚开增值税专用发票非法牟取暴利,在短短的半年时间里,他们采用假进项发票报账抵扣、低价购买他人虚开的增值税专用发票等方法取得进项,然后再通过网络联系下家,在无任何实际交易业务的情况下,对外大量虚开增值税专用发票,以开票额6%的价格收取开票费,至案发共虚开增值税专用发票2869余万元,涉税416万元。当地的司法机关对公安经侦部门调查获取的证据予以充分认可。 2016年4月26日,莱阳市人民法院在主要犯罪嫌疑人“零口供”的情况下,判处王平十年二个月有期徒刑,他的“如意算盘”最终落空。(文中人物名字均为化名)

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