刘武田:“破极速飞车案会战”中的警察本色

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人民网大连8月10日电(王金海、张世安)日前,公安部向辽宁省公安厅经侦总队发来贺电,“欣闻你省大连市公安局成功破获涉案金额高达17.2亿元的特大非法经营案,抓获犯罪嫌疑人15名,收缴作案用POS机49台,战果显著。特致电你总队表示祝贺,并通过你总队向

人民网大连8月10日电(王金海、张世安)日前,公安部向辽宁省公安厅经侦总队发来贺电,“欣闻你省大连市公安局成功破获涉案金额高达17.2亿元的特大非法经营案,抓获犯罪嫌疑人15名,收缴作案用POS机49台,战果显著。特致电你总队表示祝贺,并通过你总队向全体参战民警表示亲切慰问。”贺电中提到的案件是由大连市公安局经侦支队金融大队破获的,刘武田就是金融大队的大队长。

年逾不惑的刘武田,一名奋战在公安前沿的经侦警察。在看似平静的言行举止中,蕴藏着公安民警最真实却不平凡的一面,也展示了一名共产党员对祖国、对人民、对公安事业的无限忠诚。15年的军旅生涯培养了他雷厉风行、求真务实的作风,10年的经侦一线工作造就了他严谨又不服输的性格。自今年3月1日起,公安部在全国开展严厉打击经济犯罪“破案会战”,5个月的时间里,他凭借勇挑重担、决胜千里的意志,带领他的团队成功侦办了27起经济犯罪案件,其中两起公安部督办案件,涉案金额均在十几亿元以上,侦办千万元以上的大要案件14起,移送起诉55人。

公安事业磨砺出忠诚的“经侦人”

上个世纪80年代,刘武田成为了一名军人。在部队的15年时间里,他经过了军队院校的正规学习,取得了学士学位,他担任过政工干部、行管干部、文化教员等职,在部队他多次荣立个人三等功、嘉奖等荣誉称号。“我最大的收获就是学会了脚踏实地地做事。”刘武田说。

1995年,刘武田从部队转业时,毅然选择了公安事业,并以总分第一名的优秀成绩考入了大连市公安局,成为一名人民警察。他先后担任民警、副科长、人事科长,并取得了东北师范大学政法学院研究生学历,2002年任经侦支队五大队大队长。对于非科班出身的他来说,经侦工作是专业性程度很高而又极具挑战性的。刘武田始终坚持钻研经侦业务。“要成功破经济案件,你就必须掌握专业知识;要抓住犯罪嫌疑人,你就必须学会侦查技巧。”

刚来经侦支队那会儿,刘武田对如何成功侦破一起经济犯罪案件还有些摸不着头脑,“作为一名经侦警察,在业务上不能落伍。”不服输的他经常向检、法部门和行业内的专业人士请教,在实战中他边学边干,不断积累工作经验,练就了一身侦办经济案件的过硬功夫。

不久,刘武田就参与侦破了公安部督办的“大连证券有限公司非法吸收公众存款案件”,该案是全国第一起证券公司非法吸收公众存款案件,为国家挽回经济损失13亿元,全队荣记集体二等功。2004年他带领民警成功侦破了张某诈骗银行贷款案,为银行挽回了经济损失2000多万元,犯罪嫌疑人张某被判处无期徒刑。多年来,他参与侦破了多起颇有影响的案件。如今,刘武田已成为经侦业务带头人。

攻坚克难侦办涉案金额17.2亿元的部督要案

“破案会战”期间,刘武田在对众多恶意透支型信用卡诈骗案侦办过程中,发现某信用卡持有人多次到大连某建材中心建材商行进行POS机非法套现,经过初查发现,该建材商行在没有固定经营场所和实际经营交易的情况下,不到一年的时间里,利用POS机疯狂非法为他人套现,涉嫌非法经营犯罪。

今年5月10日,大连市公安局经侦支队对该建材商行涉嫌非法经营犯罪正式立案侦查。经过全面细致的调查取证和认真核实,查明:从2010年12月至今,犯罪嫌疑人郑某杰先后利用刘某艳、刘某民、吕某昌、郑某富、郑某芝、苏某兰等周边亲属,申某会、左某娇等黑龙江老乡的身份信息,伙同卢某硕、丁某龙、刘某臣、孙某巍等人通过不法人员以开办建材商行、服装批发、日用百货、电子经销、通讯器材等公司名义,在工商部门登记注册商户多达45家,其中该建材商行就是以其朋友卢某硕的父亲卢某正的名义登记注册的。为了获取非法所得,郑某杰等五人以之前申请注册的“空壳公司”分别在华夏银行、中国银行、农业银行、兴业银行等多家银行机构申请了各类POS机多达77台。犯罪嫌疑人通过网站发布小广告、街面分发小卡片、回头客介绍等方式招揽客户,几乎涵盖了大连市内整个区域及开发区、金州区、瓦房店市等外围区域,以虚构交易交易的方式,使用POS机大量为信用卡持有人刷卡套现。和该建材商行等在侦商户有资金往来的还有30余人涉嫌利用30余家“空壳公司”在银行申请的各类POS机50余台。

刘武田通过对案情的进一步调查和相关犯罪嫌疑人之间的错综复杂关系的认真梳理,此案中内部人员结构也逐渐清晰明朗,这是一起以郑某杰为首,卢某硕等13人为骨干成员的特大犯罪团伙,他们通过为现金需求较大、较急的信用卡持有人进行大量非法POS机套现业务,从中收取0.8%—2%不等手续费,按照上述合计120余台POS机、13.6万次有效刷卡交易记录、累计交易金额17.2亿余人民币元预计,郑某杰等五人可以从中非法获利高达1400余万元人民币。

郑某杰等人利用违规注册“空壳公司”在银行申办POS机的方式,进行大量非法POS机套现业务,疯狂从事非法资金支付结算业务,极大扰乱了金融秩序,扰乱了银行机构正常开展的金融业务,造成了国家经济损失。经过请示获准,刘武田制定了详细完善的抓捕方案,于7月6日5时分九个抓捕小组将郑某杰等15人全部抓获归案,无一漏网,并当场收缴各类POS机49台,各类银行卡230余张,到案后15名犯罪嫌疑人对涉嫌非法经营犯罪事实均供认不讳。

潜心研究寻找经济犯罪案件规律特点

案件已经移送起诉,按理说可以了结了。但是,刘武田并没有放下此案,他思索着,一定要寻找出该案的规律特点,总结经验,以利再战。刘武田对侦查卷进行了反复研究,总结出了该案的特点:

一是犯罪嫌疑人家族化、老乡化。在被抓获的15名犯罪嫌疑人中,郑某杰和刘某艳、刘某臣和左春某娇、丁某龙和任某红、孙某巍和申某会、刘某民和吕某昌均是夫妻关系。同时,主犯郑某杰多次利用其父亲郑某芝、母亲苏某兰、妻子刘某艳、哥哥郑某富、姐姐刘某民、姐夫吕某昌等人名义在工商部门登记注册“空壳公司”;另一主犯卢某硕也使用其父亲卢某正、母亲付某平、妹夫姜某等人名义在工商部门申办数家“空壳公司”。由于犯罪嫌疑人之间长时间的互助合作,逐渐形成了以郑某杰家族、卢某硕家族、丁某龙家族、刘某臣家族等四大家族为主的非法经营违法犯罪团伙。

郑某杰、卢某硕等人不仅拉拢周边亲属,还通过请客吃饭、旅游聚会等方式拉拢黑龙江老乡、吉林老乡、瓦房店老乡加入犯罪团伙,其中犯罪嫌疑人郑某杰等7人原籍均是黑龙江人。为了加深彼此间的感情联络,郑某杰等人不仅不定期的进行内部聚会吃饭,甚至还组织出行旅游,其中郑某杰和孙某巍二人就在2012年6月18日至7月1日组织了两个家庭结伴到香港、澳门、深圳、杭州、上海旅游,这一切都是为了以后能够更好的互助合作。

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